Neuqu\u00e9n (EP), 10 de junio 2023. La empresa tiene su planta de arenas para fractura en Allen. Directivos, un proveedor del exterior y una despachante de Aduanas fueron procesados por operaciones irregulares por m\u00e1s de 90 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
El juez en lo Penal Econ\u00f3mico Pablo Yadarola dict\u00f3 procesamientos contra la empresa NRG Argentina, la arenera que tiene su planta en Allen y abastece a Vaca Muerta, y a sus principales directivos por maniobras aduaneras fraudulentas que le causaron al Estado un perjuicio superior a los 90 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
NRG Argentina ya ten\u00eda procesamientos anteriores por hechos similares, denunciados por la Aduana en el marco de sus tareas de fiscalizaci\u00f3n de las operaciones de comercio exterior.<\/p>\n
La primera denuncia la hizo p\u00fablica el ministro de Econom\u00eda, Sergio Massa, en su primera visita a Neuqu\u00e9n, en agosto del a\u00f1o pasado. Luego de varios allanamientos en Allen y Buenos Aires, la Justicia resolvi\u00f3 los primeros procesamientos. Se acusaba a la firma de haber sobrefacturado por una cifra que supera los 80 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
La producci\u00f3n de NRG es clave para las fracturas hidr\u00e1ulicas con la que se completan los pozos de Vaca Muerta.<\/p>\n
Ahora la Aduana \u201campli\u00f3 la denuncia contra la firma toda vez que, en ocasi\u00f3n de proseguir con tareas de fiscalizaci\u00f3n y valoraci\u00f3n sobre las operaciones de importaci\u00f3n, detect\u00f3 nuevas destinaciones aduaneras, cuyos valores declarados en nuestro pa\u00eds resultar\u00edan significativamente superiores a los declarados en Estados Unidos\u201d, explica la resoluci\u00f3n.<\/p>\n
En abril pasado, otro juez, el federal de Campana Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charbay, hab\u00eda procesado a accionistas y directivos de NRG tambi\u00e9n por contrabando, sobre la base del Tratado de Asistencia Jur\u00eddica Mutua en Asuntos Penales, el mismo que utiliz\u00f3 la Justicia de Estados Unidos para embargar al avi\u00f3n venezolano-iran\u00ed que hab\u00eda aterrizado en Ezeiza durante el a\u00f1o pasado.<\/p>\n
Gonz\u00e1lez Charbay declin\u00f3 su competencia en raz\u00f3n de que los nuevos hechos investigados ocurrieron en jurisdicci\u00f3n de la Capital Federal y ahora el juez en lo Penal Econ\u00f3mico arrib\u00f3 a la misma conclusi\u00f3n sobre esas operaciones, realizadas entre NRG y una empresa presuntamente bajo su control en Estados Unidos.<\/p>\n
\u201cAl no existir un intermediario comercial, deber\u00edan ser coincidentes los valores de exportaci\u00f3n y de importaci\u00f3n declarados en los respectivos pa\u00edses; sin embargo, ello no ocurri\u00f3\u201d, explic\u00f3 el nuevo fallo.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la empresa, fueron procesados los integrantes de la sociedad Oscar Cesar Dar\u00edo Guercio, Dami\u00e1n Strier, el proveedor del exterior Pablo Andr\u00e9s Marull y la despachante de aduana de las operaciones Karina Cantafio.<\/p>\n
Las conductas por las que fueron procesados son las de \u201chaber intervenido en el contrabando de importaci\u00f3n de mercader\u00eda de origen extranjero, proveniente de Estados Unidos de Am\u00e9rica\u00a0 mediante la presentaci\u00f3n de documentaci\u00f3n falsa ante el servicio aduanero argentino, necesaria para cumplimentar las operaciones aduaneras\u201d.<\/p>\n
En total la imputaci\u00f3n incluye 63 hechos<\/p>\n
La imputaci\u00f3n incluye la existencia de documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa y posible lavado de activos por un total de 63 hechos.<\/p>\n
El juez Yadarola dispuso embargos sobre la sociedad y los procesados por hasta 45 mil millones de pesos en cada caso, la inhibici\u00f3n general de bienes, el bloqueo y\/o embargo total de fondos de los procesados y un conjunto de medidas similares exigidas a las autoridades judiciales de Estados Unidos y Uruguay.<\/p>\n
La denuncia que dispar\u00f3 la investigaci\u00f3n fue formulada por el Departamento Valoraci\u00f3n y Comprobaci\u00f3n Documental de la Direcci\u00f3n General de Aduanas por presunta \u201csobrefacturaci\u00f3n de importaciones de equipamiento relacionado con la minera, efectuada por la empresa con el fin de acceder al Mercado \u00danico y Libre de Cambios y as\u00ed permitir un egreso indebido de divisas al exterior\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan precisa el fallo, de unas 120 p\u00e1ginas, el valor FOB Total (mercader\u00eda, m\u00e1s flete, m\u00e1s log\u00edstica y transporte) declarado en la Argentina trep\u00f3 a 103.465.143,69 d\u00f3lares, pero la documentaci\u00f3n en Estados Unidos indic\u00f3 que las operaciones insumieron un costo total de 12.309.288,00 d\u00f3lares.<\/p>\n
La diferencia entre lo consignado entre uno y otro punto de la operaci\u00f3n, seg\u00fan el fallo, muestra el cariz de la maniobra y cuantifica el perjuicio en 91.155.855,69 d\u00f3lares.<\/p>\n
Los procesamientos fueron dictados sin prisi\u00f3n preventiva pero sujetos al cumplimiento de una serie de medidas de pautas de conducta en cada uno de los casos.<\/p>\n
\u201cResulta evidente el despliegue de los imputados en tanto contaban con la colaboraci\u00f3n de Karina Cantafio,\u00a0 despachante de aduanas, para desplegar un accionar il\u00edcito que les habr\u00eda permitido ingresar significativa cantidad de mercader\u00eda al territorio aduanero argentino, evadiendo el debido control aduanero mediante la presentaci\u00f3n de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa\u201d, resumi\u00f3 el juez Yadarola.<\/p>\n
Fuente https:\/\/www.rionegro.com.ar\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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